多选

2025年7月2日,中国人民银行发布通知关于《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,以下说法正确的是( )。

A 旨在加强贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资工作
B 规定客户单笔现金交易人民币10万元以上需提交大额交易报告
C 从业机构应在交易发生之日起10个工作日内提交报告
D 实施反洗钱监督管理应当识别、评估行业和从业机构洗钱风险状况

正确答案
ABD
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