多选

不定项选择题 客户王某在甲证券公司某营业部开立有经纪业务账户,因其账户证券交易存在异常被证券公司使用的反洗钱系统预警。甲证券公司营业部的业务人员和合规人员共同分析、识别后,结合客户尽职调查的结果,怀疑客户王某用于进行证券交易的资金与其担任法定代表人的公司违规经营外汇业务相关。甲证券公司立即向中国反洗钱监测分析中心提交了可疑交易报告,同时向其营业部所在地的中国人民银行某中心支行提交了重点可疑交易报告,并将客户的洗钱风险等级调至最高,对客户采取了冻结账户等措施。存在( )的情形,证券公司应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B 交易数额巨大
C 严重危害国家安全
D 影响社会稳定

正确答案
ACD
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